Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasında yeni ayrıntılar… Kız yurdu vaadiyle 60 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.

İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten”, “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.